千亿球友会

第八届董事局第十六次会议决议公告

深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局第十六次会议的通知于 2020 年 12 月 4 日发出，并于 2020 年 12 月 9 日以现场会议与通讯会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

关于参加2020深圳辖区“诚实守信，做受尊重的上市公司”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

2020年第四次临时股东大会的法律意见

致：深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司：北京德恒（深圳）律师事务所受深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2020 年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对本次临时股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。

2020年第四次临时股东大会决议公告

一、重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。二、会议召开情况：（一）会议召开时间（1）现场会议：2020年11月30日（星期一）下午14:50 （2）网络投票：2020年11月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票时间为2020年11月30日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年11月30日（星期一）9:15-15:00的任意时间。

关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

贵会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 202927 号《深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）收悉。在收悉《反馈意见》后，深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“千亿球友会生物”、 “公司”、“上市公司”或“发行人”）会同中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与广东海派律师事务所（以下简称“律师”），就《反馈意见》中提出的问题，逐一进行落实，同时按要求对深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司非公开发行股票申请文件进行了修改及补充说明。现将《反馈意见》有关问题的落实情况汇报如下：

独立董事关于是否存在同业竞争和避免同业竞争措施有效性的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司章程》和《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等有关规定，我们作为深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“千亿球友会生物”、“公司”）的独立董事，现就公司是否与控股股东、实际控制人及其控制的企业存在同业竞争和避免同业竞争措施有效性发表独立意见如下：