千亿球友会

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042020-08

独立董事关于第八届董事局第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，独立董事对对公司 2020 年半年度对外保及资金占用情况发表如下独立意见。
042020-08

深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司第八届董事局第十一次会议决议公告

深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十一次会议的通知于2020年7月27日发出，并于2020年7月31日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
042020-08

深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
222020-07

关于为控股子公司提供担保实施情况的公告

为支持子公司业务发展，深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月10日召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了为控股子公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。
172020-07

2020 年第二次临时股东大会决议公告

审议通过了《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》总表决情况：同意 1,230,937,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
172020-07

2020年第二次临时股东大会的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所受深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对本次临时股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。

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