千亿球友会

第八届监事会第九次会议决议公告

深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第九次会议通知于 2020 年 11 月 9 日发出，并于 2020 年 11 月 13 日以通讯会议的形式召开。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

第八届董事局第十五次会议决议公告

深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局第十五次会议通知于 2020 年 11 月 9 日发出，并于 2020 年 11 月 13 日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第八届董事局第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；2020 年 10 月 9 日公司召开了第八届董事局第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 10 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局第十二次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了2020年度非公开发行股票相关事项。具体详见公司于 2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

关于为控股子公司提供担保实施情况的公告

为支持子公司业务发展，深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月10日召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了为控股子公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。

深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司2020年第三季度报告全文

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。